TPWallet它自己是一个多链聚合钱包, 它的地址本质上就是链上的公钥哈希。所谓的追踪方法, 说白了就是借用区块浏览器这个工具, 把与该地址相关的充值记录、转账记录全部串联在一起, 然后顺着交易的完整链路, 去观察资金最终流向了哪里。

实际操作过程里面, 区块浏览器是最直接的入口, 用户需要在Etherscan或者Tronscan这类的平台上面输入具体的地址, 然后就可以浏览到所有资金进出的详细记录。

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专业领域的分析人员会使用地址聚类这样的工具, 把由同一个控制人管理的多个钱包账户关联起来进行处理, 跨链桥进行兑换的相关记录也会被打上特殊的标记,就算是资金跳跃了好几层链条, 最终也是可以被追踪到具体来源的。

很多人以为把钱包换一换安全就有保证了, 事实上只要同一个地址复用了一次, 历史的交易信息全部都暴露在光天化日之下了。为每一个使用场景去分配一个独立的地址, 另外避免让大额资金直接进行进出操作, 这些做法能够大幅度降低被追踪的风险。